Senarai sekatan termasuk orang, organisasi atau kerajaan yang disekat Firma mengawal individu, organisasi atau kerajaan dalam senarai ini kerana mereka mungkin berisiko tinggi. Sekatan ekonomi merupakan bahagian penting dalam usaha memerangi jenayah kewangan bagi pengawal selia AML.
Apakah maksudnya jika anda berada dalam senarai sekatan?
Apakah itu senarai sekatan? Pihak berkuasa kewangan dan kerajaan menggunakan senarai sekatan secara global untuk menghalang perniagaan daripada bekerjasama dengan sesiapa yang terlibat dalam pelbagai pembiayaan jenayah atau aktiviti pengganas.
Apakah tujuan senarai sekatan?
Ketahui orang, entiti dan kapal yang ditetapkan atau ditentukan di bawah peraturan yang dibuat di bawah Akta Sekatan dan Pencegahan Pengubahan Wang Haram 2018, dan sebabnya.
Apakah tiga senarai sekatan itu?
Siapa yang ada dalam Senarai Sekatan?
- Keganasan dan Pembiayaan Pengganas.
- Pemerdagangan narkotik.
- Pelanggaran hak asasi manusia.
- Percambahan senjata.
- Pelanggaran perjanjian antarabangsa, cth embargo senjata.
- Aktiviti pengubahan wang haram.
Apakah sekatan ke atas seseorang?
Sekatan, dalam undang-undang dan definisi undang-undang, ialah pen alti atau cara penguatkuasaan lain yang digunakan untuk memberikan insentif untuk mematuhi undang-undang, atau dengan peraturan dan peraturan. Sekatan jenayah boleh berbentuk hukuman berat, seperti hukuman dera atau mati, pemenjaraan atau denda yang teruk.
