Integrasi Peringkat akhir pengubahan wang haram ini berjaya meletakkan semula wang yang dipanggil 'dibersihkan' ke dalam ekonomi. Selepas wang itu dipindahkan daripada perniagaan atau pelaburan yang sah, atau jejak menjadi terlalu sukar untuk diikuti, wang itu kemudiannya boleh dimasukkan ke dalam pelaburan utama.
Seberapa bersih pengubahan wang haram?
Pengubahan wang haram melibatkan tiga langkah asas untuk menyamarkan sumber wang yang diperoleh secara haram dan menjadikannya boleh digunakan: penempatan, di mana wang itu dimasukkan ke dalam sistem kewangan, biasanya dengan memecahkannya kepada pelbagai deposit dan pelaburan yang berbeza; lapisan, di mana wang itu dikocok untuk mencipta jarak …
Peringkat pengubahan wang haram manakah yang mudah dikesan?
Semasa peringkat penempatan, pengubahan wang haram adalah yang paling terdedah kepada ditangkap. Ini disebabkan fakta bahawa meletakkan sejumlah besar wang (tunai) ke dalam sistem kewangan yang sah boleh menimbulkan syak wasangka pegawai.
Apakah tiga fasa pengubahan wang haram?
Biasanya terdapat dua atau tiga fasa untuk pencucian:
- Peletakan.
- Pelapis.
- Integrasi / Pengekstrakan.
Adakah peringkat ketiga proses pengubahan wang haram?
Pertiga daripada peringkat pengubahan wang haram ialah 'integrasi' Wang 'kotor' kini diserap ke dalam ekonomi, contohnya melalui hartanah. Apabila wang 'kotor' telah diletakkan dan dilapisi, dana tersebut akan disepadukan semula ke dalam sistem kewangan yang sah sebagai tender 'sah'.
