perjanjian, urus niaga tidak dilaporkan oleh bank anda dan anda tidak akan memasukkan jumlah yang dikeluarkan dalam jumlah pengagregatan anda. … Ini tidak termasuk pemindahan dana melalui cek bank, draf bank, pindahan kawat atau pesanan bertulis lain yang tidak melibatkan pemindahan mata wang secara fizikal.
Adakah anda memasukkan pengeluaran ATM dalam CTR?
Lazimnya, sebarang pengeluaran, deposit, dsb. mata wang yang dilakukan dalam satu hari perniagaan diagregatkan (termasuk transaksi ATM) dan dilaporkan dalam CTR. Jika transaksi yang dilakukan pada hujung minggu dianggap sebagai hari perniagaan yang sama, maka ya, CTR akan difailkan.
Adakah keperluan pelaporan institusi kewangan dikenakan pada transaksi ATM?
Ya. Semua urus niaga individu yang diketahui oleh institusi kewangan dijalankan oleh atau bagi pihak orang yang sama dalam satu hari perniagaan mesti diagregatkan. … Jika jumlah debit atau kredit tunai melebihi $10, 000 dalam hari perniagaan, CTR diperlukan.
urus niaga apakah yang perlu difailkan CTR?
Laporan Transaksi Mata Wang, atau CTR, ialah laporan mandatori yang mesti difailkan untuk urus niaga mata wang yang melebihi $10, 000, sebagai sebahagian daripada keperluan pencegahan pengubahan wang haram bank.
Apakah yang termasuk dalam laporan urus niaga mata wang CTR)?
Laporan transaksi mata wang (CTR) ialah laporan bahawa institusi kewangan A. S. dikehendaki failkan dengan FinCEN untuk setiap deposit, pengeluaran, pertukaran mata wang atau pembayaran atau pemindahan lain, oleh, melalui, atau kepada institusi kewangan yang melibatkan transaksi dalam mata wang lebih daripada $10, 000.
