Mauritius telah diletakkan dalam senarai kelabu FATF pada Februari 2020 sebagai akibat daripada kekurangan strategik yang dikenal pasti oleh FATF dalam sistem AML/CFT.
Adakah Mauritius sebuah negara berisiko tinggi?
Pada Mei 2020, Suruhanjaya Eropah (EC) mengenal pasti Mauritius sebagai negara ketiga berisiko tinggi dengan kekurangan dalam Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan (AML/CFT)) rejim. … Kemasukan Mauritius dalam Senarai Negara Ketiga Berisiko Tinggi EU AML (Senarai) mula terpakai pada 1 Oktober 2020.
Negara manakah yang terdapat dalam senarai FATF GREY?
Negara berikut telah disemak kemajuan mereka oleh FATF sejak Februari 2021: Albania, Barbados, Botswana, Kemboja, Kepulauan Cayman, Ghana, Jamaica, Mauritius, Maghribi, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama, Uganda dan ZimbabweUntuk negara ini, penyata yang dikemas kini disediakan di bawah.
Adakah Mauritius dalam senarai hitam EU?
Senarai hitam EU menjadi berlaku pada 1 Oktober 2020. … Pada Februari 2020, Mauritius diletakkan dalam 'senarai kelabu' bidang kuasa FATF tertakluk kepada peningkatan pemantauan. Penyenaraian hitam EU adalah akibat langsung.
Adakah Mauritius sebuah negara yang ditetapkan?
Penetapan itu bermakna Mauritius kini dianggap sebagai negara yang menunjukkan kekurangan strategik dalam rejim AMLnya dan dengan itu menimbulkan ancaman kepada sistem kewangan EU. Tertakluk kepada kelulusan Parlimen Eropah dan Majlis EU, perubahan akan dikenakan pada 1 Oktober 2020.
