Kursus ini direka bentuk sebagai pengenalan luas kepada FCPA dan pematuhan anti-rasuah. Ia sesuai untuk kakitangan barisan hadapan dan peranan yang berhadapan dengan pelanggan, profesional pematuhan atau sesiapa sahaja yang berminat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang undang-undang jenayah kewangan yang penting ini.
Siapa yang perlu mematuhi FCPA?
FCPA terpakai kepada dua kategori besar orang: mereka yang mempunyai hubungan rasmi dengan Amerika Syarikat dan mereka yang mengambil tindakan untuk meneruskan pelanggaran semasa berada di Amerika Syarikat. "Pengeluar" dan "kebimbangan domestik" A. S. mesti mematuhi FCPA, walaupun semasa bertindak di luar negara.
Adakah latihan FCPA diperlukan?
Terdapat mesti ada program latihan dan pendidikan yang mantap untuk semua pekerja, termasuk pengurusan, perunding, ejen dan rakan kongsi, berkenaan keperluan FCPA.… Usaha ketekunan wajar mesti berkesan untuk menyiasat bakal rakan kongsi, perunding dan ejen.
Syarikat apa FCPA memohon?
Diluluskan pada tahun 1977 dan dipinda pada tahun 1998, peruntukan anti-rasuah FCPA terpakai kepada “kebimbangan domestik”. Iaitu, FCPA terpakai kepada mana-mana perbadanan, perkongsian, persatuan, amanah, organisasi tidak diperbadankan atau pemilikan tunggal dengan tempat utamanya perniagaan di Amerika Syarikat, atau dianjurkan di bawah undang-undang A. S.
Adakah FCPA hanya terpakai kepada rakyat Amerika?
FCPA terpakai kepada mana-mana orang yang mempunyai tahap hubungan tertentu dengan Amerika Syarikat dan terlibat dalam amalan rasuah di luar negara, serta perniagaan A. S., syarikat asing yang berdagang sekuriti di A. S., warganegara Amerika, warganegara dan penduduk yang bertindak dalam meneruskan amalan rasuah asing, sama ada …
