Dalam peraturan kewangan, orang yang terdedah secara politik ialah orang yang telah diamanahkan dengan fungsi awam yang terkemuka. PEP secara amnya memberikan risiko yang lebih tinggi untuk potensi penglibatan dalam rasuah dan rasuah berdasarkan kedudukan mereka dan pengaruh yang mungkin mereka pegang.
Apakah yang dianggap sebagai orang yang terdedah secara politik?
Orang yang terdedah secara politik (PEP), juga dikenali sebagai tokoh politik asing kanan (SFPF) di AS, secara umum boleh ditakrifkan sebagai individu yang diamanahkan dengan fungsi awam yang terkemuka. PEP biasanya tidak termasuk pegawai berpangkat sederhana atau lebih rendah.
Siapa yang boleh terdedah secara politik?
Individu yang diamanahkan dengan fungsi awam yang terkemuka oleh negara asing, seperti Ketua Negara atau kerajaan, ahli politik kanan, kerajaan kanan, pegawai kehakiman atau tentera, eksekutif kanan negara- syarikat milik, dan pegawai penting parti politik. Selain itu, PEP asing sentiasa berisiko tinggi.
Bagaimana anda boleh mengetahui sama ada seseorang itu terdedah secara politik?
Mengenal pasti PEP
- ketua negara, ketua kerajaan, menteri, dan timbalan atau pembantu menteri.
- ahli Parlimen.
- ahli mahkamah juruaudit atau lembaga pengarah bank pusat.
- duta besar, kuasa urusan dan pegawai berpangkat tinggi dalam angkatan tentera.
Apakah tiga jenis orang yang terdedah secara politik?
Menurut panduan itu, orang berikut mungkin dianggap sebagai orang yang terdedah secara politik di Kanada:
- Ketua negara.
- Ahli politik kanan.
- Pegawai kanan parti politik.
- Pegawai kanan kerajaan atau kehakiman.
- Pegawai tentera berpangkat tinggi.
- Eksekutif dalam syarikat dan entiti milik kerajaan.
